金融行動特別工作組更新的高風險及應加強監(jiān)控的國家或地區(qū)（2024年2月）
2024-03-02來源：反洗錢局
一、背景情況
作為全球反洗錢和反恐怖融資國際標準制定機構，金融行動特別工作組（FATF）持續(xù)監(jiān)測全球范圍內反洗錢和反恐怖融資體系存在顯著缺陷的國家和地區(qū)，督促這些國家和地區(qū)改進缺陷。
金融行動特別工作組每年召開三次全體會議，審議這些國家和地區(qū)改進反洗錢和反恐怖融資體系的進展情況。會后，金融行動特別工作組在官網更新兩份聲明，其中“呼吁對其采取行動的高風險國家或地區(qū)（High-risk jurisdictions subject to a call for action）”即通常所說的“黑名單”，“應加強監(jiān)控的國家或地區(qū)（Jurisdictions under increased monitoring）”即通常所說的“灰名單”。
二、更新情況
2024年2月，金融行動特別工作組第33屆第5次全會決定將肯尼亞和納米比亞納入“應加強監(jiān)控的國家或地區(qū)”名單（“灰名單”）。同時認可巴巴多斯、直布羅陀、烏干達和阿聯(lián)酋在改進反洗錢和反恐怖融資體系方面取得的顯著進展，同意其退出“灰名單”。
根據(jù)上述決定，金融行動特別工作組更新了“高風險國家或地區(qū)”和“應加強監(jiān)控的國家或地區(qū)”名單，具體如下：
（一）高風險國家和地區(qū)（3個）
朝鮮
伊朗
緬甸
有關詳情見FATF官網：https://www.fatf-gafi.org/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/Call-for-action-february-2024.html
（二）應加強監(jiān)控的國家或地區(qū)（21個）
保加利亞
布基納法索
喀麥隆
克羅地亞
剛果（金）
海地
牙買加
肯尼亞
馬里
莫桑比克
納米比亞
尼日利亞
菲律賓
塞內加爾
南非
南蘇丹
敘利亞
坦桑尼亞
土耳其
越南
也門
有關詳情見FATF官網：https://www.fatf-gafi.org/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/Increased-monitoring-february-2024.html
三、相關要求
各義務機構應密切關注上述名單變化，依據(jù)法律法規(guī)相關要求，及時采取相應的風險管理措施。
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